2024年參與洗錢會受到什么處罰?

　　2024年參與洗錢活動將受到法律的嚴(yán)厲處罰。以下是對此問題的詳細(xì)解答及相關(guān)的法律條款：

　　一、洗錢罪的定義

　　洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，而實(shí)施的一系列行為。這些行為包括但不限于提供資金賬戶、將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券、通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等。

　　二、洗錢罪的處罰

　　根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條的規(guī)定，參與洗錢活動將受到以下處罰：

　　一般情節(jié)：

　　沒收實(shí)施上述犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。

　　處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

　　情節(jié)嚴(yán)重：

　　沒收實(shí)施上述犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。

　　處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

　　情節(jié)嚴(yán)重的情形包括但不限于洗錢數(shù)額在50萬元以上、多次實(shí)施洗錢活動、個人以洗錢為業(yè)或者單位以洗錢為主要業(yè)務(wù)等。

　　三、單位犯洗錢罪的處罰

　　如果單位犯洗錢罪，將對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述自然人犯罪的規(guī)定處罰。

　　法律依據(jù)：

　　《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

　　為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：(一)提供資金帳戶的;(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

洗錢罪的處罰依據(jù)是什么?

　　洗錢罪的處罰依據(jù)主要來源于《中華人民共和國刑法》中關(guān)于洗錢罪的相關(guān)規(guī)定，以及最高人民法院、最高人民檢察院發(fā)布的關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋。以下是對洗錢罪處罰依據(jù)的詳細(xì)法律條款及解釋：

　　一、《中華人民共和國刑法》中關(guān)于洗錢罪的規(guī)定

　　根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，洗錢罪的處罰依據(jù)主要包括以下幾個方面：

　　犯罪行為的界定：

　　明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而實(shí)施相關(guān)洗錢行為的，構(gòu)成洗錢罪。

　　具體洗錢行為：

　　提供資金賬戶。

　　將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券。

　　通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金。

　　跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。

　　以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)。

　　處罰措施：

　　沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。

　　處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

　　情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

　　二、最高人民法院、最高人民檢察院的司法解釋

　　最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋，對洗錢罪的處罰依據(jù)進(jìn)行了進(jìn)一步的細(xì)化和明確：

　　“自洗錢”與“他洗錢”的認(rèn)定：

　　解釋明確了為掩飾、隱瞞本人實(shí)施上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)而實(shí)施洗錢行為的，構(gòu)成“自洗錢”犯罪。

　　知道或者應(yīng)當(dāng)知道是他人實(shí)施上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)而實(shí)施洗錢行為的，構(gòu)成“他洗錢”犯罪。

　　“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：

　　洗錢數(shù)額在五百萬元以上，且具有多次實(shí)施洗錢行為、拒不配合財(cái)物追繳致使贓款贓物無法追繳、造成損失二百五十萬元以上或者造成其他嚴(yán)重后果情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”。

　　“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”的具體情形：

　　解釋列舉了七種具體情形，如通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資、拍賣、購買金融產(chǎn)品等方式轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益等。

　　罰金數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)：

　　犯洗錢罪，判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金的，判處一萬元以上罰金。

　　判處五年以上十年以下有期徒刑的，并處二十萬元以上罰金。

　　從寬處罰的標(biāo)準(zhǔn)：

　　行為人如實(shí)供述洗錢犯罪事實(shí)，認(rèn)罪悔罪，并積極配合追繳犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的，可以從輕處罰。

　　犯罪情節(jié)輕微的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰。

　　法律依據(jù)：

　　《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

　　為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：(一)提供資金帳戶的;(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

　　以上則是關(guān)于“洗錢罪”的詳細(xì)內(nèi)容，法頭條小編已經(jīng)在上文中進(jìn)行了講解，希望這篇文章能夠?qū)δ兴鶐椭Ｒ悄谶@方面還有疑問的話，可以直接來電咨詢我們法頭條的在線律師。