2024年哪些行為會被判洗錢罪?

　　在2024年，以下行為可能會被判洗錢罪，及其相關(guān)的詳細法律條款如下：

　　一、洗錢罪的定義

　　洗錢罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條的規(guī)定，是指為了掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，而實施的一系列行為。

　　二、具體行為

　　根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條及相關(guān)的司法解釋，以下行為可能會被判洗錢罪：

　　提供資金賬戶：

　　為上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益提供資金賬戶，用于存放或轉(zhuǎn)移資金。

　　財產(chǎn)轉(zhuǎn)換：

　　將上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券等形式。

　　資金轉(zhuǎn)移：

　　通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。

　　跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)：

　　將上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益跨境轉(zhuǎn)移至其他國家或地區(qū)。

　　其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得：

　　采用其他方法掩飾、隱瞞上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，如通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資、拍賣、購買金融產(chǎn)品等方式轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益;或者通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益等。

　　法律依據(jù)：

　　《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

　　為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

　　(一)提供資金帳戶的;

　　(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

　　(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

　　(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

　　(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

洗錢罪會怎么處罰?

　　洗錢罪的處罰依據(jù)主要來源于《中華人民共和國刑法》及相關(guān)司法解釋，以下是對洗錢罪處罰的詳細闡述：

　　一、洗錢罪的處罰原則

　　洗錢罪的處罰原則主要依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，該條款明確規(guī)定了洗錢罪的構(gòu)成要件及相應(yīng)的刑罰。

　　二、洗錢罪的刑罰種類及幅度

　　自由刑：

　　對于洗錢罪的犯罪分子，根據(jù)情節(jié)輕重，可能會被判處五年以下有期徒刑或者拘役，情節(jié)嚴重的則可能被判處五年以上十年以下有期徒刑。

　　財產(chǎn)刑：

　　除了自由刑外，洗錢罪的犯罪分子還可能被并處或者單處罰金。罰金的數(shù)額根據(jù)洗錢數(shù)額的大小和情節(jié)輕重而定，一般處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

　　三、單位犯洗錢罪的處罰

　　如果單位犯洗錢罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》的相關(guān)規(guī)定，會對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照洗錢罪對自然人的處罰規(guī)定進行處罰。

　　四、洗錢罪“情節(jié)嚴重”的認定及處罰

　　根據(jù)相關(guān)司法解釋，洗錢數(shù)額在五百萬元以上，且具有多次實施洗錢行為、拒不配合財物追繳等情形之一的，應(yīng)當(dāng)認定為洗錢罪“情節(jié)嚴重”。對于情節(jié)嚴重的洗錢罪犯罪分子，會依法從重處罰。

　　五、洗錢罪的從寬處罰情節(jié)

　　如果洗錢罪的犯罪分子能夠如實供述犯罪事實，認罪悔罪，并積極配合追繳犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，根據(jù)司法解釋的規(guī)定，可以從輕處罰;犯罪情節(jié)輕微的，甚至可以依法不起訴或者免予刑事處罰。

　　六、洗錢罪的上游犯罪

　　洗錢罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等。這些犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，如果被用于洗錢活動，就會構(gòu)成洗錢罪。

　　法律依據(jù)：

　　《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

　　為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

　　(一)提供資金帳戶的;

　　(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

　　(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

　　(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

　　(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

　　以上則是關(guān)于“洗錢罪”的詳細內(nèi)容，法頭條小編已經(jīng)在上文中進行了講解，希望這篇文章能夠?qū)δ兴鶐椭Ｒ悄谶@方面還有疑問的話，可以直接來電咨詢我們法頭條的在線律師。