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反洗錢(qián)法
更新時(shí)間:2025-07-02
可疑人員買(mǎi)百萬(wàn)元金飾店主被判刑,有何法律依據(jù)?
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博等上游犯罪頻發(fā)，犯罪分子為快速轉(zhuǎn)移贓款，常利用黃金、珠寶等貴金屬的匿名性、高流動(dòng)性實(shí)施洗錢(qián)。下面小編將結(jié)合法律條文與司法實(shí)踐，解析此類(lèi)案件的法律依據(jù)及量刑標(biāo)準(zhǔn)。
取款超5萬(wàn)要說(shuō)明用途,取款說(shuō)明用途的法律依據(jù)是什么?
私人出售十萬(wàn)元以上的黃金也需要報(bào)備嗎?
現(xiàn)金購(gòu)貴金屬超限為何需上報(bào)?
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