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馬力宏律師

自洗錢什么時候入刑

發(fā)布時間:2025.02.18 16:15:06
洗錢犯罪一直是國際社會嚴厲打擊的對象,其中“自洗錢”作為一種特殊的洗錢類型,也逐漸受到法律的嚴懲。無論是自洗錢還是他洗錢,一旦被發(fā)現(xiàn)并證實,都將面臨法律的制裁。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條,洗錢行為可能會受到?jīng)]收犯罪所得及其收益、罰款甚至有期徒刑等刑罰。

自洗錢什么時候入刑

  自洗錢是指犯罪人員為了掩飾、隱瞞自己犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì),而自行參與實施的洗錢犯罪行為。這一行為在2021年3月1日起正式被納入洗錢犯罪范疇。具體來說,2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》第十四條對洗錢罪進行了修改,正式將“自洗錢”入刑。這意味著,特定上游犯罪行為人實施掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的,也能構(gòu)成洗錢罪。這一修改不僅彌補了我國反洗錢刑法體系的漏洞,也與國際社會打擊洗錢犯罪的大趨勢相吻合。

  法律依據(jù)

  《中華人民共和國刑法修正案(十一)》

  十四、將刑法第一百九十一條修改為:“為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

  (一)提供資金帳戶的;

  (二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

  (三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

  (四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

  (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

  單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰?!?

自洗錢和他洗錢的區(qū)別是什么

  自洗錢與他洗錢的主要區(qū)別體現(xiàn)在行為主體和行為對象上。

  1. 行為主體不同:自洗錢的行為主體通常是犯罪活動的直接參與者,他們?yōu)榱搜谏w自己的犯罪所得,親自進行掩飾、隱瞞活動。而他洗錢的行為主體則可能是與犯罪活動無直接關聯(lián)的第三方,他們接受犯罪分子的委托或雇傭,對犯罪所得進行掩飾、隱瞞。

  2. 行為對象不同:自洗錢的行為對象主要是犯罪分子自身的犯罪所得及其收益,目的是將這些非法所得合法化,以避免被法律追究。而他洗錢的行為對象則可能是他人的犯罪所得,洗錢者通過一系列操作將這些資金合法化,并從中獲取一定的利益。

  在實際操作中,自洗錢與他洗錢可能相互交織,難以完全區(qū)分。因此,在打擊洗錢犯罪時,需要綜合考慮各種因素,確保法律的公正實施。

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